东阿阿胶第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于8月3日以通讯的方式进行召开。本次董事会审议通过了以下议案：
一、审议通过了修改《公司章程》的议案。本议案的主要内容为：因公司发行认股权证，在认股权证行权之后，公司的股本总数由行权前的523，763，614股，变为行权后的654，021，537股，拟对《公司章程》的有关条款做出如下修改：1、公司章程的第6条“公司注册资本为523，763，614元。”修改为：“公司注册资本为654，021，537元。”2、公司章程的第19条“公司目前的股本结构为：股本总额为523，763，614股，全部为普通股。”修改为：“公司目前的股本结构为：股本总额为654，021，537股，全部为普通股。”
二、审议通过了《关于因权证行权调整2008年度利润分配方案》的议案；本议案的主要内容为：因公司2008年度利润分配方案未在权证行权前进行实施，权证行权价格也未做出调整.在认股权证行权之后，由于公司的总股本由行权前的523，763，614股，变为行权后的654，021，537股。2008年度利润分配方案将做以下调整：由原方案：“以公司2008年总股本523，763，614股为基数，每10股送2元（含税）。”调整为：“以公司权证行权后的总股本654，021，537股为基数，每10股送1.6元（含税）。”如调整后的2008年度利润分配方案获得公司2009年第二次临时股东大会批准通过，则2008年度股东大会批准的原利润分配方案将终止实施。
三、审议通过了《关于确定召开2009年第二次临时股东大会时间》的议案。公司于2009年8月24日（星期一）上午9时召开2009年第二次临时股东大会，并由董事会秘书负责会议的筹备组织工作。以上议案一、二提交2009年第二次临时股东大会进行审议。特此公告。山东东阿阿胶股份有限公司董事会 二OO九年八月四日北京新药创制产学研联盟将采取开放的机制，今后还将不断吸纳更多院所和企业进入，共同参与创新品种研究。
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